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○○○○股份有限公司董事會召開民國102年股東常會公告            

主旨：召開本公司民國102年股東常會。

依據：公司法及本公司民國102年4月25日董事會決議辦理。

公告事項：

   一、開會時間：民國一○二年六月○○日(星期四)上午九點整。

   二、開會地點：○○縣○○鄉新竹工業區○○○路○○號。

   三、會議主要內容：

       （一）報告事項：

1.本公司民國一○一年度營業報告。

2.監察人審查本公司民國一○一年度決算表冊報告。

3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。

       （二）承認事項：

1.承認本公司民國一○一年度營業報告書暨財務報表案。

2.承認本公司民國一○一年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項：

1.修訂本公司章程部分條文案。

2.擬增資發行甲種記名式特別股案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。

6.訂定本公司「股東會議事規則」案。

7.補選本公司監察人案。

(四) 臨時動議

四、其他敘明事項：

(一)本公司民國一○二年度之股東常會擬訂於民國一○二年六月○○日召開，依公司法第一百六十五條之規定，股票停止過戶起迄期間為民國一○二年五月十五日起至一○二年六月十三日止。

(二)依公司法第一百七十二條之一之規定，凡持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項且不超過三百字為限。本公司擬於民國一○二年五月三日起至五月十五日止受理股東就本次股東常會提案，凡提案股東務必於民國一○二年五月十五日下午五時前寄（送）達受理提案處所(地址：○○縣○○鄉新竹工業區○○○路○○號)。請於信封封面上加註『股東會提案函件』之字樣，郵寄者請以掛號函件寄送。

(三)提案股東如於上述受理期間提出議案者，本公司將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出議案，即不列入股東會議案中，且不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項相關作業。

五、開會通知書及委託書將於開會二十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（02）22222222）查詢。

     六、特此公告。　

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